Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie Spółki
10-09-2010
Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, iż w dniu 10 września 2010 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06 września 2010 roku w sprawie zarejestrowania zmian w statucie Spółki przeprowadzonych na podstawie uchwał numer 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hefal Serwis S.A. z dnia 7 maja 2010 roku.
Zarejestrowane zmiany dotyczÄ…:
Dotychczasowa treść § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 542.769 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- 537.000 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 537.000,
- 5.769 (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 5.769.
Obecne brzmienie § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690.
Dotychczasowa treść § 20 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach określonych w niniejszym statucie oraz Kodeksie spółek handlowych, a także gdy Zarząd albo Rada Nadzorcza uzna to za wskazane.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wyżej określonym, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie zostanie ono zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, stosownie do czasu i okoliczności, we właściwych przepisach prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki:
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d.
5.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie.
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 5, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Obecne brzmienie § 21 Statutu Spółki:
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Dotychczasowa treść § 27 Statutu Spółki:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Obecne brzmienie § 27 Statutu Spółki:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.
Ponadto zostały zarejestrowane wszystkie pozostałe zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hefal Serwis S.A. z dnia 7 maja 2010 roku oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hefal Serwis S.A. z dnia 21 lipca 2010 roku.
Tekst jednolity Statutu Spółki Hefal Serwis S.A. został opublikowany w raporcie bieżącym numer 27/2010 z dnia 11 maja 2010 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zarejestrowane zmiany dotyczÄ…:
Dotychczasowa treść § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 542.769 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- 537.000 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 537.000,
- 5.769 (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 5.769.
Obecne brzmienie § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690.
Dotychczasowa treść § 20 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach określonych w niniejszym statucie oraz Kodeksie spółek handlowych, a także gdy Zarząd albo Rada Nadzorcza uzna to za wskazane.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wyżej określonym, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie zostanie ono zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, stosownie do czasu i okoliczności, we właściwych przepisach prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki:
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d.
5.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie.
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 5, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Obecne brzmienie § 21 Statutu Spółki:
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Dotychczasowa treść § 27 Statutu Spółki:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Obecne brzmienie § 27 Statutu Spółki:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.
Ponadto zostały zarejestrowane wszystkie pozostałe zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hefal Serwis S.A. z dnia 7 maja 2010 roku oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hefal Serwis S.A. z dnia 21 lipca 2010 roku.
Tekst jednolity Statutu Spółki Hefal Serwis S.A. został opublikowany w raporcie bieżącym numer 27/2010 z dnia 11 maja 2010 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
