Zmiany w porządku obrad oraz projektów uchwał - dotyczące zmian w statucie - zgłoszone przez akcjonariusza - na ZWZ na dzień 7 maja 2010 roku.
16-04-2010
Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pani Małgorzaty Szkopek dotyczący zmiany statutu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 maja 2010 oraz zgłoszonych projektów uchwał.
W załączeniu aktualna treść ogłoszenia i projektów uchwał.
Treść pisma od Pani Małgorzaty Szkopek:
"Na podstawie par. 401, ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, ja, akcjonariusz posiadający ponad 1/20 kapitału zakładowego Hefal Serwis S.A., wnoszę o dodanie, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2010 roku, w pkt 14 porządku obrad zmiany w statucie polegającej na: obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10.
Moja propozycja dotyczy zmiany treści § 6, ust. 1 Statutu Spółki na treść zaproponowaną poniżej. Treść pkt 14 porządku obrad nie ulegnie zmianie.
Proponowana treść § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690.
W związku z tym do projektów uchwał należy dodać uchwały nr 24 i 25 o następującej treści:
Uchwała nr 24
z dnia 7 maja 2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 542.769 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).
§ 2
Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku jeden do 10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
§ 3
Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
Akcje serii A otrzymujÄ… numeracjÄ™ od A 1 do A 2. 5.370.000, a akcje serii B otrzymujÄ… numeracjÄ™ od B 1 do B 57.690.
§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
z dnia 7 maja 2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.
§ 1
§ 6, ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wiążącą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Uzasadnienie:
Uważam, że podział akcji w stosunku 1:10 spowoduje większą płynność akcji Hefal Serwis S.A."
Podstawa prawna:
paragraf 4 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu"
W załączeniu aktualna treść ogłoszenia i projektów uchwał.
Treść pisma od Pani Małgorzaty Szkopek:
"Na podstawie par. 401, ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, ja, akcjonariusz posiadający ponad 1/20 kapitału zakładowego Hefal Serwis S.A., wnoszę o dodanie, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2010 roku, w pkt 14 porządku obrad zmiany w statucie polegającej na: obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10.
Moja propozycja dotyczy zmiany treści § 6, ust. 1 Statutu Spółki na treść zaproponowaną poniżej. Treść pkt 14 porządku obrad nie ulegnie zmianie.
Proponowana treść § 6, ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690.
W związku z tym do projektów uchwał należy dodać uchwały nr 24 i 25 o następującej treści:
Uchwała nr 24
z dnia 7 maja 2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 542.769 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).
§ 2
Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku jeden do 10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
§ 3
Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
Akcje serii A otrzymujÄ… numeracjÄ™ od A 1 do A 2. 5.370.000, a akcje serii B otrzymujÄ… numeracjÄ™ od B 1 do B 57.690.
§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
z dnia 7 maja 2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hefal Serwis Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.
§ 1
§ 6, ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000,
- 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wiążącą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Uzasadnienie:
Uważam, że podział akcji w stosunku 1:10 spowoduje większą płynność akcji Hefal Serwis S.A."
Podstawa prawna:
paragraf 4 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu"
