Informacja o uchwałach podjętych przez ZWZ Spółki i3D SA, w tym o podziale zysku i zmianie statutu
29-03-2012
Zarząd Spółki i3D S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ") Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2012 roku.
Walne Zgromadzenie podjęło w szczególności decyzję (uchwała nr 7 ZWZ Emitenta) o przeznaczeniu kwoty 1.537.200,00 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić (uchwała nr 16 ZWZ Emitenta) treść Statutu Spółki:
- §13 ust.1 Statutu Spółki
było: "Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
a. 2 członków Rady będzie desygnowanych przez Finess Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
b. 1 członek Rady będzie desygnowany przez SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach,
c. Pozostali członkowie Rady będą powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia."
jest: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia".
- dodać ust.5 §13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu
"Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu".
- § 15 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki
było: "Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
jest: "Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
- § 15 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki
było: "Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
jest: "Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" .
Walne Zgromadzenie podjęło w szczególności decyzję (uchwała nr 7 ZWZ Emitenta) o przeznaczeniu kwoty 1.537.200,00 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić (uchwała nr 16 ZWZ Emitenta) treść Statutu Spółki:
- §13 ust.1 Statutu Spółki
było: "Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
a. 2 członków Rady będzie desygnowanych przez Finess Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
b. 1 członek Rady będzie desygnowany przez SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach,
c. Pozostali członkowie Rady będą powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia."
jest: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia".
- dodać ust.5 §13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu
"Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu".
- § 15 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki
było: "Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
jest: "Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
- § 15 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki
było: "Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
jest: "Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" .
