Zarząd INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 25 września 2008 r., na godz. 10.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.605.710 złotych w drodze emisji obejmującej 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 3.205.710 zł akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej, lub z wyłączeniem prawa poboru (w całości albo w części) i w trybie oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji (praw poboru, praw do akcji). W przypadku przeprowadzenia emisji powyższych akcji z zachowaniem prawa poboru Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru został ustalony na dzień 23 października 2008 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych poprzez emisję 500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H z wyłączeniem prawa poboru, emisji łącznie nie więcej niż 500.000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w tym serii A (200.000 warrantów subskrypcyjnych), B (100.000 warrantów subskrypcyjnych) i serii C (200.000 warrantów subskrypcyjnych) oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w zamian za warranty subskrypcyjne w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego. 10. Podjecie uchwały w sprawie zmian Statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z czym związane będzie upoważnienie Zarządu do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogu art. 402 §2 KSH Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.411.420 zł (słownie: sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia) i dzieli się na 6.411.420 (słownie: sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 1.050.000. b) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 1.050.001 do 2.150.000. c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 2.150.001 do 3.150.000. d) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000. e) 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 6.050.001 do 6.411.420. Proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.017.130 zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy sto trzydzieści) i dzieli się na nie więcej niż 10.017.130 (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Po ust. 4 § 7, proponuje się dodać następujące ustępy: 5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, oznaczonych jako seria H. 6. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C. Tryb i terminy objęcia akcji w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 7. Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.300.000 (słownie: milion trzysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty ("Kapitał Docelowy"). Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. d) Zarząd uprawniony jest każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuję uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: W kapitale zakładowym: 1. Akcje serii A w ilości 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 2. Akcje serii B w ilości 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje serii C w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5. Akcje serii E w ilości 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Proponowane brzmienie: W kapitale zakładowym: 1. Akcje serii A w ilości 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii A oznaczone są numerami od 0.000.001 do 1.050.000. 2. Akcje serii B w ilości 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B oznaczone są numerami od 1.050.001 do 2.150.000. 3. Akcje serii C w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii C oznaczone są numerami od 2.150.001 do 3.150.000. 4. Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D oznaczone są numerami od 3.150.001 do 6.050.000. 5. Akcje serii E w ilości 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii E oznaczone są numerami od 6.050.001 do 6.411.420. 6. Akcje serii F w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii F oznaczone SA numerami od 6.411.421 do 6.811.420. 7. Akcje serii G w ilości nie więcej niż 3.205.710 (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dziesięć) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G oznaczone są numerami od 6.811.421 do 10.017.130. 8. Akcje serii H w ilości nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii H oznaczone są numerami od 10.017.131 do 10.517.130. Ostateczną treść § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub dokumentu akcji, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ. Świadectwo depozytowe musi być wystawione zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe i dokumenty akcji należy składać w Spółce, w Sekretariacie, w godzinach od 9 do 17, do dnia 18 września 2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.