Zarząd INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 10.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2007. 11. Zmiany w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych i dematerializacji akcji Spółki serii D oraz w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. Stosownie do wymogu art. 402 §2 KSH Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.1 lit.d Statutu Spółki: § 7 ust.1 lit.d 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000. Po zmianie: 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000./ Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.4 Statutu Spółki: Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu poprzez przyznanie 2 (dwóch) głosów na każdą akcje. Po zmianie: Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Spółce, w Sekretariacie, w godzinach od 9 do 17, do dnia 23.06.2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.