Projekt zmiany statutu
13-02-2015
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje informacje o planowanych zmianach Statutu Spółki, które mają zostać dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku, podając jednocześnie dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:
1. Zmienia się Artykuł 16 Statutu poprzez dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7.
Artykuł 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16 Statutu:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
2. Zmienia się Artykuł 21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 21 Statutu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Zmienia się Artykuł 16 Statutu poprzez dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7.
Artykuł 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałby w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia.
6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16 Statutu:
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
2. Zmienia się Artykuł 21 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 21 Statutu:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
