Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.
01-07-2014
Zarząd InfoScope Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2014 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego punktu porządku obrad. Nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zaranowiczowi (głosowali akcjonariusze posiadający 1.745. 564 akcji, „za“ uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający 11,40% akcji w kapitale zakładowym, „przeciw“ głosowało 32,43%, natomiast 13,03% wstrzymało się od głosowania) oraz Wojciechowi Marcowi (głosowali akcjonariusze posiadający 1.745.564 akcji, żaden z akcjonariuszy nie głosował „za“ uchwałą, „ przeciw“ głosowali akcjonariusze posiadający 56,87% akcji w kapitale zakładowym, natomiast akcjonariusze reprezentujący 0,00% akcji wstrzymali się od głosowania), zasiadających w Zarządzie Emitenta w 2013 r. Do uchwały nr 13 został zgłoszony sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy (szczegółowa informacja co do sprzeciwu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu).
Ponadto jeden z akcjonariuszy zażądał zaprotokołowania pytania w trybie art. 428 K.s.h. o osoby uczestniczące w głosowaniu nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił odpowiedzi, iż wg jego najlepszej wiedzy dnia 16 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Aleksandra Lesza, dokonała tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki i powołała Evangelosa Evangelou w skład Rady Nadzorczej. Dalej stwierdził, iż uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia, w związku w tym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Mariusz Sokołowski (Przewodniczący), Sebastian Bogusławski, Tomasz Siemiątkowski, Jarosław Zemło i Evangelos Evangelou. Następnie Rada Nadzorcza na tym samym posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania. W głosowaniu nie brał udziału Aleksander Lesz, gdyż nie był już wówczas członkiem Rady Nadzorczej.
Emitent wskazuje, iż informował dnia 17 czerwca 2014 r. o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Emitenta poprzez powołanie tymczasowego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: paragraf 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego punktu porządku obrad. Nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zaranowiczowi (głosowali akcjonariusze posiadający 1.745. 564 akcji, „za“ uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający 11,40% akcji w kapitale zakładowym, „przeciw“ głosowało 32,43%, natomiast 13,03% wstrzymało się od głosowania) oraz Wojciechowi Marcowi (głosowali akcjonariusze posiadający 1.745.564 akcji, żaden z akcjonariuszy nie głosował „za“ uchwałą, „ przeciw“ głosowali akcjonariusze posiadający 56,87% akcji w kapitale zakładowym, natomiast akcjonariusze reprezentujący 0,00% akcji wstrzymali się od głosowania), zasiadających w Zarządzie Emitenta w 2013 r. Do uchwały nr 13 został zgłoszony sprzeciw przez jednego z akcjonariuszy (szczegółowa informacja co do sprzeciwu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu).
Ponadto jeden z akcjonariuszy zażądał zaprotokołowania pytania w trybie art. 428 K.s.h. o osoby uczestniczące w głosowaniu nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił odpowiedzi, iż wg jego najlepszej wiedzy dnia 16 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Aleksandra Lesza, dokonała tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki i powołała Evangelosa Evangelou w skład Rady Nadzorczej. Dalej stwierdził, iż uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia, w związku w tym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Mariusz Sokołowski (Przewodniczący), Sebastian Bogusławski, Tomasz Siemiątkowski, Jarosław Zemło i Evangelos Evangelou. Następnie Rada Nadzorcza na tym samym posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania. W głosowaniu nie brał udziału Aleksander Lesz, gdyż nie był już wówczas członkiem Rady Nadzorczej.
Emitent wskazuje, iż informował dnia 17 czerwca 2014 r. o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Emitenta poprzez powołanie tymczasowego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: paragraf 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
