Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
03-06-2012
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 na godzinę 14:30 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
1) W celu dostosowania treści Statutu Spółki w trybie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do aktualnej wysokości kapitału zakładowego ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 502 533,40 zł zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376 900,00 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 3 769 000 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
otrzymuje następujące brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 502 533,40 zł (pięćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5 025 334 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G."
2) Dotychczasowy § 8 Statutu w brzmieniu:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem"
otrzymuje następujące brzmienie:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie."
W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2011 - Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2011 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarząd dotyczącego pokrycia straty netto za 2011 rok.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
1) W celu dostosowania treści Statutu Spółki w trybie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do aktualnej wysokości kapitału zakładowego ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 502 533,40 zł zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376 900,00 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 3 769 000 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
otrzymuje następujące brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 502 533,40 zł (pięćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5 025 334 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G."
2) Dotychczasowy § 8 Statutu w brzmieniu:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem"
otrzymuje następujące brzmienie:
"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie."
W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2011 - Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2011 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarząd dotyczącego pokrycia straty netto za 2011 rok.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
