Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianach Statutu wraz z projektami uchwał
30-09-2013
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 października 2013 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
1) Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego" w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Firma Spółki brzmi ................ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ................ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego".
2) Zmienia się § 3 Statutu w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu: "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".
3) Zmiany Statutu związane z uchwałami w sprawie kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki:
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii J:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 234 186,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii K:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 185 930,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii L:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 278 200,00 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
12) 922 700 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
1) Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego" w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Firma Spółki brzmi ................ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ................ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego".
2) Zmienia się § 3 Statutu w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu: "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".
3) Zmiany Statutu związane z uchwałami w sprawie kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki:
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii J:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 234 186,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii K:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 185 930,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii L:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 278 200,00 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
12) 922 700 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
