Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2011 roku.
22-12-2011
Zarząd Spółki Inteliwise S.A. poniżej podaje treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku.
Uchwała nr 1/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym
Uchwała nr 2/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku, o godzinie 15.30:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 3/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Paul Bragiel na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Paul Bragiel na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 4/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Shmuel Chafets na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Shmuel Chafets na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 5/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Artykułu 22 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:
Art. 22
1. Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonaną zmianę."
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. wyboru komisji skrutacyjnej.
Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Uchwała nr 1/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym
Uchwała nr 2/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku, o godzinie 15.30:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór komisji skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 3/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Paul Bragiel na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Paul Bragiel na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 4/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Shmuel Chafets na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Shmuel Chafets na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 5/21.12.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Artykułu 22 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:
Art. 22
1. Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonaną zmianę."
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. wyboru komisji skrutacyjnej.
Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
