Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem.

Projekty uchwał z uzasadnieniem

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie

Z dnia 21 grudnia 2011 roku

W sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki INTELIWISE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _________________________

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

Z dnia 21 grudnia 2011 roku

W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku o godzinie 15.30:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Wybór komisji skrutacyjnej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki,

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 21 grudnia 2011 roku.

W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ____________.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 21 grudnia 2011 roku.

W sprawie powołania Pana ______________ na członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uzasadnienie do uchwal nr 1 do nr 4

Uchwały podejmowane są w wykonaniu uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a w przypadku uchwały nr 4 w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 21 grudnia 2011 roku.

W sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki i przyjmuje nową treść § 22 określoną poniżej:

1.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

Uzasadnienie do uchwały nr 5

Proponowane rozwiązanie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka pozwoli organom Spółki na prawidłowe działanie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia.

Podstawa Prawna

§4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".