Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2009 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Poniesioną w 2008 r. stratę netto pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte w przyszłych okresach. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Strzałkowskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Marcinowi Strzałkowskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Markowi Trojanowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Trojanowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Markowi Borzestowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Piwowarowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 3 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Piwowarowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 3 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Jakubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 21 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Michałowi Lachowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 3 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Michałowi Lachowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 3 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Sielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Sielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Trojanowicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23 stycznia 2008 roku do 2 kwietnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Trojanowicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 23 stycznia 2008 roku do 2 kwietnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie udzielenia Pani Julicie Strzałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23 stycznia 2008 roku do 2 kwietnia 2008 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Udziela się Pani Julicie Strzałkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności od dnia 23 stycznia 2008 roku do 2 kwietnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przeznaczonej do świadczenia usługi Avaguide do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym: § 1. Wyraża zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przeznaczonej do świadczenia usługi Avaguide, do nowoutworzonej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 4 i Art. 51 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym: 1. dokonuje zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: "Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany." 2. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie w sprawie zmiany Art. 7 Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 4 i Art. 51 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym: 1. dokonuje zmiany Art. 7 Statutu Spółki przez dodanie nowego ust. 4 w następującym brzmieniu: "4. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać podwyższony również w trybie art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 29 maja 2012 r. do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 69.166,90 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 90/100) złotych poprzez emisję do 691.669 (sześciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziwieniu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda ("Akcje Serii D"); b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne; d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; e) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego." 2. uchwałę przewidującą upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadnia w ten sposób, że: "Zarząd zaproponował osobom współpracującym ze Spółką obniżenie ich wynagrodzeń w drodze zawarcia pisemnych porozumień. W efekcie Spółka będzie mogła zaoszczędzić ok. 50.000 zł miesięcznie. Jednak aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił opracować Program Akcji Pracowniczych. Program Akcji Pracowniczych ma być zrealizowany poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie upoważniona do podwyższania kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednego lub kilku podwyższeń."; 3. postanawia w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 4. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Załącznik nr 1 Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D związanego z każdym podwyższeniem w ramach kapitału docelowego InteliWISE S.A. w Warszawie (dalej także "Spółka") zamierza wprowadzić Program Akcji Pracowniczych jako element motywacyjny dla członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki. W związku z ogólną sytuacją gospodarczą oraz niskim poziomem przychodów ze sprzedaży za 2008 r., Zarząd realizuje program oszczędnościowy. W ramach tego programu, w styczniu 2009 roku Zarząd zaproponował osobom współpracującym ze Spółką obniżenie ich wynagrodzeń w drodze zawarcia pisemnych porozumień. Jednak aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił opracować Program Akcji Pracowniczych. Program Akcji Pracowniczych zostanie zrealizowany poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. Zarząd zostanie upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W interesie Spółki, mając na uwadze cel emisji akcji serii D, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni będą w całości prawa poboru akcji serii D związanego z każdym podwyższeniem w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu aktualnych warunków na rynkach papierów wartościowych oraz celów emisji Akcji Serii K. Jednak, o ile warunki te istotnie nie będą odbiegały od teraźniejszych, cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 10 gr. Jednocześnie Zarząd nie przewiduje, aby akcje w ramach Programu Akcji Pracowniczych były obejmowane po cenie niższej od wartości nominalnej. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej członkom Zarządu Spółki oraz jej pracownikom i współpracownikom według następujących założeń: Ilość akcji w Programie Akcji Pracowniczych: 691.055 w tym: - ilość akcji dla Zarządu: 122.732, - ilość akcji dla kadry zarządzającej: 92.049, - ilość akcji dla pozostałych pracowników i współpracowników: 92.049, - ilość akcji w rezerwie do dyspozycji Zarządu w celu rozdysponowania wśród uprawnionych do udziału w Programie Akcji Pracowniczych: 384.225. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... sprawie dematerializacji Akcji Serii D i udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację Akcji Serii D Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) uchwala co następuje: § 1 W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), które to akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) umowy bądź umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D, w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed każdorazowym złożeniem przez Spółkę wniosku o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 ze zm.) uchwala co następuje: § 1 W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D oraz wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku/wniosków, którego/których przedmiotem będzie ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..... Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia ....................... w sprawie zmiany Art. 35 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 446 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 4 i Art. 51 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym: 1. dokonuje zmiany Art. 35 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w następującym brzmieniu: "wrażanie zgody na uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego". 2. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.