Zarząd InteliWISE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297672, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Instytucie Sobieskiego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 27, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przeznaczonej do świadczenia usługi Avaguide, do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki. 13. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Art. 7 Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 14. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji Akcji Serii D i udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację Akcji Serii D. 15. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D. 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Art. 35 Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Aktualnie obowiązująca treść Art. 7 Statutu Spółki: Art. 7 1. Kapitał zakładowy wynosi 555000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5000000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 550000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony. 3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wniesione w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Treść Art. 7 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian: Art. 7 1. Kapitał zakładowy wynosi 555000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 5000000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 550000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony. 3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wniesione w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. 4. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać podwyższony również w trybie art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 29 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 69.166,90 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 90/100) złotych poprzez emisję do 691.669 (sześciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziwieniu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda ("Akcje Serii D"); b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne; d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; e) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Aktualnie obowiązująca treść Art. 15 Statutu Spółki: Art. 15 1. Zarząd składa się z jednego do dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany. 2. Mandat członka Zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat. 3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Treść Art. 15 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian: Art. 15 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany. 2. Mandat członka Zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat. 3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Aktualnie obowiązująca treść Art. 35 Statutu Spółki: Art. 35 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty; 3) składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen Walnemu Zgromadzeniu; 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; oraz 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. Treść Art. 35 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian: Art. 35 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty; 3) składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen Walnemu Zgromadzeniu; 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, oraz 7) wrażanie zgody na uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538 ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 roku do godziny 11.00 w Instytucie Sobieskiego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 27, u przedstawciela Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"