Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
03-06-2014
Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 11.30 z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
c)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013,
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2013,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2013 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 r.
i) odwołania członka Rady Nadzorczej,
j) powołania członka Rady Nadzorczej.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
c)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013,
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2013,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2013 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 r.
i) odwołania członka Rady Nadzorczej,
j) powołania członka Rady Nadzorczej.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
