Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 24 czerwca 2013 r.
29-05-2013
Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 13.00 z następującym porządkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14.06.2012 roku do 31.12.2012 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2012,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2012 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14.06.2012 roku do 31.12.2012 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2012,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2012 r.,
h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ oraz dokumenty będące przedmiotem zatwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
