Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 31 lipca 2012 r.
04-07-2012
Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 lipca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2011 r.,
c) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
d) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2011,
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2011 r.,
g) podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 r.,
h) zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2011 r.,
c) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
d) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2011,
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2011 r.,
g) podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 r.,
h) zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
