Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Trade S.A. na 10 października 2011 r.
12-09-2011
Zarząd Pragma Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pragma Trade SA za 2010 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pragma Trade S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach, w których treści zostały zawarte:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad,
(3) wzór pełnomocnictwa i instrukcja dotycząca sposobu głosowania dla pełnomocnika,
(4) informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pragma Trade SA za 2010 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pragma Trade S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.inwestor.pragmatrade.pl i w załącznikach, w których treści zostały zawarte:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad,
(3) wzór pełnomocnictwa i instrukcja dotycząca sposobu głosowania dla pełnomocnika,
(4) informacja o liczbie akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
