Zarząd Euro Consulting & Management SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2008 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok. 11. Rozpatrzenie zgodności z prawem, regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, celowością, oraz interesami Spółki wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki ECM S.A. o dokonanie zmian w Zarządzie Spółki oraz o rozwiązanie i nawiązanie z członkami zarządu umów o pracę. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ECM S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki ECM S.A. o powołanie biegłego rewidenta dla ustalenia zgodności wykorzystania środków uzyskanych przez spółkę z wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C z Dokumentem informacyjnym ECM S.A. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect. 17. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż 8 653 446 akcji zwykłych na okaziciela serii F, dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. 18. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii F, emisję warrantów subskrypcyjnych serii A oraz emisję akcji serii G. 20. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie. Wykreśla się: § 3 ust.10. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa w przypadku śmierci uprzywilejowanego akcjonariusza - założyciela Spółki, jak również w przypadku dematerializacji tych akcji. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A wygasa ponadto w przypadku ich zbycia przez założyciela Spółki, chyba, że drugi założyciel Spółki wyrazi pisemną zgodę na utrzymanie uprzywilejowania pomimo zbycia. Dotychczasowe brzmienie zmienianych paragrafów i ustępów: § 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 865 344,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 1 875 000,00 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) 3 125 000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c) 1 953 446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, d) 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, e) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 1.875.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Proponowane brzmienie zmienianych paragrafów i ustępów: § 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 730 689,20 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na: a) 1 875 000,00 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) 3 125 000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c) 1 953 446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, d) 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, e) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, f) Nie więcej niż 8 653 446 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć ) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 2. Warunkowy kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 976 723 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 9 767 230 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych każda jest obejmowany przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ECM S.A. z dnia 30 czerwca 2009. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo powinno podawać liczbę posiadanych akcji oraz informację o ich zablokowaniu na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Świadectwa depozytowe i akcje na okaziciela należy składać w dni powszednie, w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, XVII piętro, do dnia 23 czerwca 2009 r. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Odpisy sprawozdania finansowego, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, w terminie piętnastu dni przed Zgromadzeniem. Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".