Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej.
16-01-2015
Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwałą nr 03/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. uchyliło uchwałę nr 19/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 04/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/10/2014, zmieniło uchwałę nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, dematerializację akcji serii C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D, w ten sposób, że otrzymała ona nowy tytuł i brzmienie: Uchwała nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) dematerializację akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D.
Na mocy tej uchwały Spółka zależna ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną ;dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii C określonymi powyżej wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 05/01/2015 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniejszej niż 260.000,00zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 2.060.000,00zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji 18.000.000,00 (osiemnaście milionów tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd, po uprzedniej akceptacji osoby nowego akcjonariusza przez Radę Nadzorczą i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku, wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS ENERGY S.A. wyraziło też zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną oraz dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii F wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 06/01/2015 r. postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 1 Statut Spółki i nadało mu nowe następujące brzmienie, które mówi, iż Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziesięciu członków. Ponadto NWZA uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 3 Statut Spółki i nadało mu nowe brzmienie, iż Akcjonariuszowi COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej kadencji.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. stosownymi uchwałami odwołało z Rady Nadzorczej trzech członków w osobach:
- Pani Dorota Denis – Brewczyńska,
- Pani Elżbieta Zielińska
- Pan Łukasz Kaleta
Powołano trzech nowych członków Rady Nadzorczej i są to:
-Pan Tomasz Wykurz
- Pani Elżbieta Zielińska
- Pan Łukasz Kaleta
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany treści uchwały nr 7/10/2014 z dnia 01 października 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 17/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 27 października 2014 r. oraz uchwałą nr 03/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku, poprzez uchylenie dotychczasowej treści ustępu II §1 pkt 8 uchwały i nadanie jej nowego brzmienia, iż na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej Columbus Energy S.A. uchwałą nr 12/01/2015 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki .
Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona sytuacji Spółki oraz grupy kapitałowej i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 04/01/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w związku z uchyleniem uchwały nr 19/10/2014, zmieniło uchwałę nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, dematerializację akcji serii C i E oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D, w ten sposób, że otrzymała ona nowy tytuł i brzmienie: Uchwała nr 04/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) dematerializację akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D.
Na mocy tej uchwały Spółka zależna ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną ;dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz akcji serii D i PDA dla akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii C określonymi powyżej wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 05/01/2015 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie mniejszej niż 260.000,00zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 2.060.000,00zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji 18.000.000,00 (osiemnaście milionów tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd, po uprzedniej akceptacji osoby nowego akcjonariusza przez Radę Nadzorczą i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku, wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLUMBUS ENERGY S.A. wyraziło też zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect, złożenie akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną oraz dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F i PDA dla akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu rynek NewConnect.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziło, że upoważnienie dla Zarządu Spółki w kwestii czynności związanych z akcjami serii F wchodzi w życie począwszy od 01 stycznia 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. uchwałą nr 06/01/2015 r. postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 1 Statut Spółki i nadało mu nowe następujące brzmienie, które mówi, iż Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziesięciu członków. Ponadto NWZA uchyliło dotychczasową treść §14 ust. 3 Statut Spółki i nadało mu nowe brzmienie, iż Akcjonariuszowi COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez Walne Zgromadzenie wybierani są na okres wspólnej kadencji.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. stosownymi uchwałami odwołało z Rady Nadzorczej trzech członków w osobach:
- Pani Dorota Denis – Brewczyńska,
- Pani Elżbieta Zielińska
- Pan Łukasz Kaleta
Powołano trzech nowych członków Rady Nadzorczej i są to:
-Pan Tomasz Wykurz
- Pani Elżbieta Zielińska
- Pan Łukasz Kaleta
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać zmiany treści uchwały nr 7/10/2014 z dnia 01 października 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 17/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 27 października 2014 r. oraz uchwałą nr 03/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COLUMBUS ENERGY S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku, poprzez uchylenie dotychczasowej treści ustępu II §1 pkt 8 uchwały i nadanie jej nowego brzmienia, iż na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej Columbus Energy S.A. uchwałą nr 12/01/2015 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki .
Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona sytuacji Spółki oraz grupy kapitałowej i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
