Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2012 roku
25-05-2012
Zarząd Spółki KBJ S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KBJ S.A., które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 Statutu Spółki.
14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KBJ S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia
Załączniki do raportu (PDF):
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
• Projekty uchwał na ZWZA
• Formularz pełnomocnictwa ZWZA
• Formularz wniosku o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os. fizyczna
• Formularz wniosku o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os. inna niż os. fizyczna
• Formularz do zgłoszenia uchwały na ZWZA/os. fizyczna
• Formularz do zgłoszenia uchwały na ZWZA/os. inna niż os. fizyczna
• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 Statutu Spółki.
14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KBJ S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia
Załączniki do raportu (PDF):
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
• Projekty uchwał na ZWZA
• Formularz pełnomocnictwa ZWZA
• Formularz wniosku o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os. fizyczna
• Formularz wniosku o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os. inna niż os. fizyczna
• Formularz do zgłoszenia uchwały na ZWZA/os. fizyczna
• Formularz do zgłoszenia uchwały na ZWZA/os. inna niż os. fizyczna
• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
