Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 września 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23-08-2013
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 20 września 2013 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie").
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 2 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 września 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 5 września 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla Inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Załączniki do raportu (PDF):
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Formularze dla Akcjonariuszy
- Tekst jednolity statutu - projekt
PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 2 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 września 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 5 września 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla Inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Załączniki do raportu (PDF):
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Formularze dla Akcjonariuszy
- Tekst jednolity statutu - projekt
PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
