Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kleba Invest SA
19-04-2014
1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia
Zarząd KLEBA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie przy ulicy Wybickiego 50, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 398, art. 402 i art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLEBA INVEST S.A., które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Bojanie przy ul. Wybickiego 50.
2. PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie (dawniej Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) za rok obrotowy 2013.
6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2013.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i zmiany § 8 Statutu Spółki,
11.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect", prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
12.Zamknięcie obrad.
Załączniki:
Projekty uchwał ZWZA Kleba Invest SA 8 maja 2014
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd KLEBA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie przy ulicy Wybickiego 50, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 398, art. 402 i art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLEBA INVEST S.A., które odbędzie się w dniu 8 maja 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Bojanie przy ul. Wybickiego 50.
2. PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w Bojanie (dawniej Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) za rok obrotowy 2013.
6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KLEBA INVEST S.A. za rok obrotowy 2013.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i zmiany § 8 Statutu Spółki,
11.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect", prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
12.Zamknięcie obrad.
Załączniki:
Projekty uchwał ZWZA Kleba Invest SA 8 maja 2014
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
