W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 16/2011, 18/2011 i 19/2011 oraz odpowiednio raportów ESPI 6/2011 i 7/2011 Zarząd KOMFORT-KLIMA S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2011 roku.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki,

b) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacjiakcji serii D i PDA serii D.

c) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 i E2,

d)zmian w składzie Rady Nadzorczej

e) zmian w statucie spółki

f)dalszego istnienia Spółki

g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub wniesienie go aportem do innej spółki prawa handlowego,

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje uzupełnione projekty uchwał zawierające uchwały proponowane przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.