Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2012 r., na godzinę 12.00 wraz z załącznikami.
22-06-2012
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 23 lipca 2012 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz Rady Nadzorczej
7.Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za 2011/2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;
8.Podjęcie uchwał w sprawie skwitowania władz Spółki;
9.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję;
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz Rady Nadzorczej
7.Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za 2011/2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;
8.Podjęcie uchwał w sprawie skwitowania władz Spółki;
9.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję;
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
