Zarząd Spółki Korporacja Budowlana KOPAHAUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku (74-320) ul. Okrętowa 8 niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) sporządzenie listy obecności;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014;

c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013/2014;

d) podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014;

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;

7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pozostałe załączniki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".