Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r.
27-09-2012
Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa.
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru - 5.11.2012 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki:
dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące."
nowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."
dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki:
"Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia."
nowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki:
"Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia."
§ 52 Statutu Spółki w ten sposób, iż:
dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:
1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2.Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.
nowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:
"Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa."
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru - 5.11.2012 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki:
dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące."
nowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."
dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki:
"Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia."
nowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki:
"Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia."
§ 52 Statutu Spółki w ten sposób, iż:
dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:
1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2.Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.
nowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:
"Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa."
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
