Zmiana porządku obrad na NWZA w dniu 29 października 2012 roku
08-10-2012
Zarząd Spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 08 października 2012 roku na podstawie art. 401 § 1 oraz §4 Kodeksu Spółek Handlowych, otrzymał od akcjonariusza Prymus S.A. (dalej "Akcjonariusz") wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 października 2012 r. (Raport bieżący nr 30/2012) poprzez:
1) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenie kapitału docelowego oraz upoważnienie do dokonania emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
2) Zgłoszenie projektów dotyczących punktów 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 października 2012 roku.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 października 2012 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwały zaproponowane przez Akcjonariusza.
Uzupełniony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru - 5 listopada 2012 r.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
10) Zamknięcie Zgromadzenia.
Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenie kapitału docelowego oraz upoważnienie do dokonania emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
2) Zgłoszenie projektów dotyczących punktów 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 października 2012 roku.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 października 2012 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwały zaproponowane przez Akcjonariusza.
Uzupełniony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru - 5 listopada 2012 r.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
10) Zamknięcie Zgromadzenia.
Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
