Nowy porzÄ…dek obrad WZA
04-06-2011
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 i 18/2011, Zarząd Liberty Group S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zarząd Liberty Group S.A. przekazuje nowy porządek obrad, nowe punkty porządku obrad, tj. pkt. 14, 15 i 16. Dotychczasowy punkt porządku obrad 14 otrzymuje odpowiednio numer 17. Zgłoszone projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
