Nowy porzÄ…dek obrad WZA.
19-05-2010
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia dzisiejszego, Zarząd Liberty Group S.A. ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 r. Zarząd Liberty Group S.A. przekazuje nowy porządek obrad, wskazując uzupełniony punkt 12, nowe punkty porządku obrad - pkt. 13 i 14 , oraz zgłoszone projekty uchwał do ww. punktów wraz z uzasadnieniem. Dotychczasowe punkty porządku obrad - 13,14,15, otrzymują odpowiednio numer 15,16 i 17.
Zgłoszone projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Nowy porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009. Rozpatrzenie wniosku akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok 2009 i wypłaty dywidendy w kwocie 2 groszy na akcję. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
13. Ustalenie liczby członków nowej Rady Nadzorczej.
14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie dostosowawczym do nowych zasad klasyfikacji PKD oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zgłoszone projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Nowy porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009. Rozpatrzenie wniosku akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok 2009 i wypłaty dywidendy w kwocie 2 groszy na akcję. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
13. Ustalenie liczby członków nowej Rady Nadzorczej.
14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie dostosowawczym do nowych zasad klasyfikacji PKD oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
