Zarząd Liberty Group S.A., z siedzibą w Warszawie (02-951 Warszawa), przy ulicy Piechoty Łanowej 9a, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2009 r. o godzinie 12:00, w hotelu Sheraton w Warszawie, przy ul. B. Prusa 2, w sali konferencyjnej na I piętrze. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Liberty Group S.A. jest złożenie w siedzibie Liberty Group S.A. przy ulicy Piechoty Łanowej 9a w Warszawie (02-951), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2009 r. do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zgodnie z art. 407 k.s.h., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu w godzinach od 9.30 do 16.30, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad WZA w dniu 27 maja 2009 r., od godziny 11.30. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".