Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Liberty Group S.A. na dzień 18.03.2013 r.
18-02-2013
Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż zwołał na dzień 18 marca 2013 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A.
w siedzibie Rubicon Partners NFI przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
10) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
w siedzibie Rubicon Partners NFI przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
10) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
