Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 24 lutego 2014 roku na godzinę 11:00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A., które odbędzie się w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Sporządzenie listy obecności;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F;

8) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi Zarządu;

9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

I. Dotychczasowe brzmienie w § 8 ust. 1 w brzmieniu:

"§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 123.000.000 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,

d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda."

zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:

"§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.380.000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,

d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda."

Załączniki:

1.Treść ogłoszenia

2.Treść proponowanych uchwał

3.Wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".