Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 roku
30-05-2014
Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej "Liberty Group" - "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
8. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
8. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
