Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS
28-08-2012
Zarząd LUXIMA S.A. informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 17 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział KRS dokonał rejestracji zmian w składzie Zarządu oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych przez ZWZA z dnia 30 czerwca 2012r. Uchwałą nr 26/06/2012.
Zmiany statutu:
1) W § 6 dotychczasową numerację ustępu 1a zamieniono na ust . 2,ustęp 2 A na ust . 3 i odpowiednio zmieniono numerację wszystkich pozostałych ustępów § 6.
2) §12.1 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji Spółki , innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. "
3) §15 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej , w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. "
4) Do § 17 dodano ust . 3 o następującej treści : "Jeżeli skład Rady Nadzorczej zmaleje poniżej statutowego poziomu na skutek wygaśnięcia mandatów jej członków - wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków tak, by skład Rady odpowiadał prawu i mogła ona podejmować statutowe czynności , jednak wybór nowych członków Rady musi odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. "
5) §19.2 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin, który będzie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. "
6) do §22 ust. 2 dopisano pkt. l / o następującym brzmieniu: " l / wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego"
7) skreślono dotychczasową treść § 32, a dotychczasowe § 33, § 34 otrzymały nową, kolejną numerację jako § 32, §33.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zmiany statutu:
1) W § 6 dotychczasową numerację ustępu 1a zamieniono na ust . 2,ustęp 2 A na ust . 3 i odpowiednio zmieniono numerację wszystkich pozostałych ustępów § 6.
2) §12.1 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji Spółki , innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. "
3) §15 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej , w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. "
4) Do § 17 dodano ust . 3 o następującej treści : "Jeżeli skład Rady Nadzorczej zmaleje poniżej statutowego poziomu na skutek wygaśnięcia mandatów jej członków - wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków tak, by skład Rady odpowiadał prawu i mogła ona podejmować statutowe czynności , jednak wybór nowych członków Rady musi odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. "
5) §19.2 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin, który będzie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. "
6) do §22 ust. 2 dopisano pkt. l / o następującym brzmieniu: " l / wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego"
7) skreślono dotychczasową treść § 32, a dotychczasowe § 33, § 34 otrzymały nową, kolejną numerację jako § 32, §33.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
