Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20-11-2012
Zarząd spółki LUXIMA S.A. informuje, że w dniu 20.11.2012 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Silva Capital Group S.A. działającego w trybie art. 400 § 1 ksh, a także § 23 statutu spółki LUXIMA S.A., posiadającego 6.421.176 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 19,58 % udziałów i głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy o zwołanie na dzień 18.01.2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZA następujących uchwał:
- uchwała o zmianie w składzie Rady Nadzorczej,
- uchwała o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- uchwała o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, którego wejdzie zakład produkcyjny znajdujący się w Ełku przy ul. Okrężnej 4B,
- uchwała o utworzeniu oddziału spółki i przeniesieniu na oddział zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- uchwała o zmianie statutu w zakresie: (i) zmiany firmy,(ii) zmiany siedziby, (iii) rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki,
- uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu, panią Dorotę Konarską,
- uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Krzysztofa Godusławskiego, - uchwały dotyczącej uchwalenia kapitału docelowego do maksymalnej dozwolonej wysokości ¾ obecnie zarejestrowanego kapitału.
Akcjonariusz podaje w uzasadnieniu:
"Jako główny akcjonariusz spółki pragniemy zaproponować kandydatury swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej spółki. Jednocześnie po ostatniej publikacji raportu za 3 kwartał 2012 wydaje się zasadnym dochodzenie roszczeń od byłych członków zarządu w osobach: pana Krzysztofa Godusławskiego i pani Doroty Konarskiej, które to osoby były związane ze spółką od początku działalności i naszym zdaniem na skutek złego zarządzania i brak kontroli wewnętrznej wystąpiły m.in. znaczące ubytki w zapasach magazynowych oraz ich w czasie kadencji spółka po wielokrotnych podwyższeniach kapitału akcyjnego nadal borykała się z problemami finansowymi."
Zarząd LUXIMA S.A. zobowiązuje się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad, oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy, a także z uwzględnieniem przedstawionych propozycji uchwał zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad NWZA następujących uchwał:
- uchwała o zmianie w składzie Rady Nadzorczej,
- uchwała o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- uchwała o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład, którego wejdzie zakład produkcyjny znajdujący się w Ełku przy ul. Okrężnej 4B,
- uchwała o utworzeniu oddziału spółki i przeniesieniu na oddział zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- uchwała o zmianie statutu w zakresie: (i) zmiany firmy,(ii) zmiany siedziby, (iii) rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki,
- uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu, panią Dorotę Konarską,
- uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Krzysztofa Godusławskiego, - uchwały dotyczącej uchwalenia kapitału docelowego do maksymalnej dozwolonej wysokości ¾ obecnie zarejestrowanego kapitału.
Akcjonariusz podaje w uzasadnieniu:
"Jako główny akcjonariusz spółki pragniemy zaproponować kandydatury swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej spółki. Jednocześnie po ostatniej publikacji raportu za 3 kwartał 2012 wydaje się zasadnym dochodzenie roszczeń od byłych członków zarządu w osobach: pana Krzysztofa Godusławskiego i pani Doroty Konarskiej, które to osoby były związane ze spółką od początku działalności i naszym zdaniem na skutek złego zarządzania i brak kontroli wewnętrznej wystąpiły m.in. znaczące ubytki w zapasach magazynowych oraz ich w czasie kadencji spółka po wielokrotnych podwyższeniach kapitału akcyjnego nadal borykała się z problemami finansowymi."
Zarząd LUXIMA S.A. zobowiązuje się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad, oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy, a także z uwzględnieniem przedstawionych propozycji uchwał zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
