Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2014 r.
04-06-2014
Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 15.00, w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.
W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie oraz wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza zmiany do Statutu Spółki polegające na dodaniu do § 11 Statutu Spółki ust. 4, o następującej treści: „4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.” oraz na dodaniu do § 15 ust. 2 Statutu Spółki pkt-u p), o następującej treści: „p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.”
W załączeniu aktualna (przed proponowanymi zmianami) treść Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie oraz wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadza zmiany do Statutu Spółki polegające na dodaniu do § 11 Statutu Spółki ust. 4, o następującej treści: „4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.” oraz na dodaniu do § 15 ust. 2 Statutu Spółki pkt-u p), o następującej treści: „p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.”
W załączeniu aktualna (przed proponowanymi zmianami) treść Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
