Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony Rady Nadzorczej
07-02-2014
Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 7 lutego 2014 roku wpłynęło pocztą elektroniczną (na podstawie art. 399 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §12 Statutu Spółki) żądanie z dnia 6 lutego 2014 roku od Rady Nadzorczej Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad::
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacynej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz informacji dotyczących wyrządzonej jej szkody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Powołanie członka rady nadzorczej Spółki.
12. Zatwierdzenie regulaminu rady nadzorczej.
13. Zmiana §13 Statutu Spółki.
14. Upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na NZWA Spółki w dn. 29 stycznia 2014
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść żądania obejmująca projekty uchwał w załączniku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby doprowadzić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najszybszym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacynej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z przeprowadzonego audytu w Spółce oraz informacji dotyczących wyrządzonej jej szkody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Powołanie członka rady nadzorczej Spółki.
12. Zatwierdzenie regulaminu rady nadzorczej.
13. Zmiana §13 Statutu Spółki.
14. Upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z uchwałami podjętymi na NZWA Spółki w dn. 29 stycznia 2014
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść żądania obejmująca projekty uchwał w załączniku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby doprowadzić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najszybszym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
