Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ.
04-04-2012
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 20 kwietnia 2012 roku, do godziny 12:00.
Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Do żadnej z podjętych (w/w) uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:
punkt 6) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 1 czerwca 2012 roku;
punkt 7) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji;
punkt 8) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
punkt 9) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;
punkt 10) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
punkt 11) porządku obrad: Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 20 kwietnia 2012 roku, do godziny 12:00.
Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Do żadnej z podjętych (w/w) uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, punktów porządku obrad.
Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:
punkt 6) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 1 czerwca 2012 roku;
punkt 7) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji;
punkt 8) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
punkt 9) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;
punkt 10) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
punkt 11) porządku obrad: Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
