Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej). Powołanie (kooptacja) nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki
20-04-2012
Zarząd M Develpment SA ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 20 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację z dniem 20 kwietnia 2012 roku z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki od Pana Grzegorza Sierockiego co uzasadnione zostało powodami osobistymi.
W wyniku pisemnych rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej - złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Damiana Kochańskiego (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku) oraz Pana Grzegorza Sierockiego - liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do trzech osób,
Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwał Nr 2 i Nr 3, obu z dnia 20 kwietnia 2012 roku, kooptacji i powołała z dniem 20 kwietnia 2012 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowych członków w osobach:
- Pana Jarosława Turka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Jerzego Chlebnego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W wyniku pisemnych rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej - złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Damiana Kochańskiego (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku) oraz Pana Grzegorza Sierockiego - liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do trzech osób,
Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwał Nr 2 i Nr 3, obu z dnia 20 kwietnia 2012 roku, kooptacji i powołała z dniem 20 kwietnia 2012 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowych członków w osobach:
- Pana Jarosława Turka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Jerzego Chlebnego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
