Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki po zarządzonej przerwie w obradach
24-04-2012
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku, obradującego w dniu 24 kwietnia 2012 roku, wskutek zarządzonej, kolejnej przerwy w obradach, podjętej po wznowieniu obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Spółka informowała o zarządzonych przerwach w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku oraz Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku).
Do momentu zarządzenia przerw w obradach Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Treść w/w uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2012 roku oraz w dniu 20 kwietnia 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportów Bieżących EBI Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku oraz Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 24 kwietnia 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
punkt 7) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji;
punkt 8) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
punkt 9) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;
punkt 10) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
punkt 11) porządku obrad: Zamknięcie obrad.
Walne Zgromadzenie Spółki jednomyślnie odrzuciło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Do momentu zarządzenia przerw w obradach Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Treść w/w uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2012 roku oraz w dniu 20 kwietnia 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportów Bieżących EBI Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku oraz Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku.
Po wznowieniu obrad, w dniu 24 kwietnia 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:
punkt 7) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji;
punkt 8) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
punkt 9) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;
punkt 10) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
punkt 11) porządku obrad: Zamknięcie obrad.
Walne Zgromadzenie Spółki jednomyślnie odrzuciło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
