Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
15-11-2012
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 15 listopada 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał od Rady Nadzorczej protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 5 listopada 2012 r.
Zgodnie z otrzymanym w dniu 15 listopada 2012 roku protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki:
1.działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień uchwały Nr 1/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, wyboru ze swego grona Przewodniczącego - Pan Jacek Krala, od dnia 5 listopada 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.mocą postanowień uchwały nr 3/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza dokonała odwołania z funkcji Prezesa Zarządu spółki M Development S.A. - Pana Jerzego Gądka;
3.mocą postanowień uchwały nr 4/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki M Development S.A. Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jarosława Turka.
Zgodnie z:
1.§ 14. pkt 1. Statutu Spółki, Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki - przez Walne Zgromadzenie, na wspólną trzyletnią kadencję.
2.§ 25. pkt 2. ppkt 13 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki M Development S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki nie jest organem władnym dokonać zmian w Zarządzie Spółki, a uchwały nr 3/2 oraz 4/2 podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 listopada 2012r. są niezgodne z postanowieniami Statutu Spółki i tym samym są nieważne.
Zarząd Spółki oczekuje od Rady Nadzorczej M Development S.A. niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęcia stosownych uchwał tj.: (1) uchwały stwierdzającej nieważność uchwały nr 3/2 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu; (2) uchwały stwierdzającej nieważność uchwały nr 4/2 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie delegowania Pana Jarosława Turka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zgodnie z otrzymanym w dniu 15 listopada 2012 roku protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki:
1.działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień uchwały Nr 1/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, wyboru ze swego grona Przewodniczącego - Pan Jacek Krala, od dnia 5 listopada 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.mocą postanowień uchwały nr 3/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza dokonała odwołania z funkcji Prezesa Zarządu spółki M Development S.A. - Pana Jerzego Gądka;
3.mocą postanowień uchwały nr 4/2 z dnia 5 listopada 2012 roku, Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki M Development S.A. Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jarosława Turka.
Zgodnie z:
1.§ 14. pkt 1. Statutu Spółki, Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki - przez Walne Zgromadzenie, na wspólną trzyletnią kadencję.
2.§ 25. pkt 2. ppkt 13 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki M Development S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki nie jest organem władnym dokonać zmian w Zarządzie Spółki, a uchwały nr 3/2 oraz 4/2 podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 listopada 2012r. są niezgodne z postanowieniami Statutu Spółki i tym samym są nieważne.
Zarząd Spółki oczekuje od Rady Nadzorczej M Development S.A. niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęcia stosownych uchwał tj.: (1) uchwały stwierdzającej nieważność uchwały nr 3/2 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu; (2) uchwały stwierdzającej nieważność uchwały nr 4/2 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie delegowania Pana Jarosława Turka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
