Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30.
30-01-2013
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uprzednio zwołane na godzinę 09:30, odbyło się w lokalu przy ulicy Żeligowskiego 32/34, będącym jednocześnie siedzibą spółki prawa handlowego, której prezesem jest Pan Jacek Krala.
Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność oraz liczne nieudane próby kontaktu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki M Devlopment SA Panem Jackiem Kralą, który winien otworzyć obrady zgromadzenia, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M Development SA o godzinie 10:11 otworzyła Pani Beata Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem, iż jest Członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości iż na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie stawił się również p. o. Prezesa Zarządu Pan Jarosław Turek, a Akcjonariusze Spółki nie zostali uprzednio poinformowani o powodach nieobecności Pana Turka.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach uchwał zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:
- kserokopia rezygnacji Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 listopada 2012 roku, (oznaczona w ogłoszeniu o NWZ jako załącznik nr 1);
- opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
- wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uprzednio zwołane na godzinę 09:30, odbyło się w lokalu przy ulicy Żeligowskiego 32/34, będącym jednocześnie siedzibą spółki prawa handlowego, której prezesem jest Pan Jacek Krala.
Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność oraz liczne nieudane próby kontaktu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki M Devlopment SA Panem Jackiem Kralą, który winien otworzyć obrady zgromadzenia, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M Development SA o godzinie 10:11 otworzyła Pani Beata Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem, iż jest Członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości iż na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie stawił się również p. o. Prezesa Zarządu Pan Jarosław Turek, a Akcjonariusze Spółki nie zostali uprzednio poinformowani o powodach nieobecności Pana Turka.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach uchwał zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:
- kserokopia rezygnacji Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 listopada 2012 roku, (oznaczona w ogłoszeniu o NWZ jako załącznik nr 1);
- opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
- wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO -"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
