Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
07-05-2013
Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 7 maja 2013 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 7 maja 2013 roku, wyboru ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
- Pan Przemysław Nowak, będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Również podczas posiedzenia Rady Nadzorczej M Development SA w dniu 7 maja 2013r., działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 11 Statutu Spółki, podjęto uchwałę nr 2 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który będzie sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiono powierzyć jego zbadanie spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Biurem Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
- Pan Przemysław Nowak, będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Również podczas posiedzenia Rady Nadzorczej M Development SA w dniu 7 maja 2013r., działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 11 Statutu Spółki, podjęto uchwałę nr 2 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który będzie sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiono powierzyć jego zbadanie spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z w/w Biurem Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
