Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
25-11-2013
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że jeden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę kolejności spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. w ten sposób, że sprawy z pkt. 6 porządku obrad (podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki) były rozpatrywane po rozpatrzeniu spraw z pkt. 10 (podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki), natomiast sprawy z pkt 7 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki) były rozpatrywane po podjęciu decyzji w sprawach ujętych w pkt. 8 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki). Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie sprzeciwił się zmianie kolejności spraw rozpatrywanych w ramach porządku obrad.
Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że jden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę treści uchwały ujętej w pkt. 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki), poprzez zmianę wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
W związku z wnioskiem jednego z Akcjonariuszy, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił propozycję podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian zaproponowanych przez pełnomocnika jednego z akcjonariuszy dotyczącej wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw z pkt. 7, ogłoszonego porządku obrad, dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki z uwagi na jej bezprzedmiotowość wynikającą z pojętej wcześniej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Natomiast w związku z niezgłoszeniem przez Akcjonariuszy propozycji nowej nazwy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpoznawania spraw z pkt. 11 proponowanego porządku obrad tj. zmian Statutu Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 listopada 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Jednocześnie Zarząd informuje, że jeden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę kolejności spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. w ten sposób, że sprawy z pkt. 6 porządku obrad (podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki) były rozpatrywane po rozpatrzeniu spraw z pkt. 10 (podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki), natomiast sprawy z pkt 7 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki) były rozpatrywane po podjęciu decyzji w sprawach ujętych w pkt. 8 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki). Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie sprzeciwił się zmianie kolejności spraw rozpatrywanych w ramach porządku obrad.
Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że jden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę treści uchwały ujętej w pkt. 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki), poprzez zmianę wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
W związku z wnioskiem jednego z Akcjonariuszy, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił propozycję podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian zaproponowanych przez pełnomocnika jednego z akcjonariuszy dotyczącej wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw z pkt. 7, ogłoszonego porządku obrad, dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki z uwagi na jej bezprzedmiotowość wynikającą z pojętej wcześniej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Natomiast w związku z niezgłoszeniem przez Akcjonariuszy propozycji nowej nazwy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpoznawania spraw z pkt. 11 proponowanego porządku obrad tj. zmian Statutu Spółki.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 listopada 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
