Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
06-06-2012
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (pkt 6 litera l) w zmienionym porządku obrad).
Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r.
d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011r.
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.
h) rozporzÄ…dzenia zyskiem z 2008r.,
i) zmian Statutu Spółki,
j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
k) określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,
l) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.mera.pl .
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (pkt 6 litera l) w zmienionym porządku obrad).
Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r.
d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011r.
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r.
g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.
h) rozporzÄ…dzenia zyskiem z 2008r.,
i) zmian Statutu Spółki,
j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
k) określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,
l) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.mera.pl .
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
