Treść uchwał podjętych na NWZA spółki MEW S.A. w dniu 11 sierpnia 2011 roku
13-08-2011
Zarząd Spółki MEW S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych w dniu 11 sierpnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.
Uchwała nr 1/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."
Uchwałą została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Pan Marcin Markiewicz wybór przyjął.
Uchwała nr 2/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedziba w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 sierpnia 2011 roku, o godz. 11.00
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał sprawie powołani członka Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski
8. Wolne wnioski
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 5) porzÄ…dku obrad
Przewodniczący Walnego zgromadzenie zaproponował kandydaturę Michała Wilkowskiego i Jakuba Nadulskiego do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Uchwała nr 3/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Michał Wilkowskie i Jakub Nadulski.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie powołania Pana Artura Małka na Członka na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Małka na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwała nr 1/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."
Uchwałą została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Pan Marcin Markiewicz wybór przyjął.
Uchwała nr 2/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedziba w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 sierpnia 2011 roku, o godz. 11.00
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał sprawie powołani członka Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski
8. Wolne wnioski
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 5) porzÄ…dku obrad
Przewodniczący Walnego zgromadzenie zaproponował kandydaturę Michała Wilkowskiego i Jakuba Nadulskiego do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Uchwała nr 3/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Michał Wilkowskie i Jakub Nadulski.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4/11.08.2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
Z siedzibÄ… w Warszawie
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku
W sprawie powołania Pana Artura Małka na Członka na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Małka na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 42,34% (czterdzieści dwa całe i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec tego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
