Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MEW S.A. w dniu 22 lutego 2010 roku
23-02-2010
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 22 lutego 2010 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.
Uchwała nr 1/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."
Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął.
Uchwała nr 2/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 lutego 2010 roku, o godzinie 10.00:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2009 rok.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad."
Za uchwałą oddano 1.152.323 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.152.323 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 68,55% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 3/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A.
za rok 2009
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2009 określone w § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2010/01/28/2."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 4/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2009
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:
a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2 318 642,08 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote osiem groszy);
b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku stratę netto w wysokości 91 294,59 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
c) informację dodatkową;
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku stan środków pieniężnych w kwocie 2 271 831,74 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 2 222 476,08 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiem groszy)."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 5/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 6/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku niewykazaniem zysku netto w 2009 roku, postanawia stratę netto w kwocie 91.294,59 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego."
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.147.323 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) głosów wstrzymało się od głosowania. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 7/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Sławomir Folwarski i Pani Magdalena Patrycja Patała."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 8/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009."
Za uchwałą oddano 683.823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 683 823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 40,68% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 9/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mariuszowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 683.823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 683 823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 40,68% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 10/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 11/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 12/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 13/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 14/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany:
a) § 4 ust. 4 Statutu Spółki MEW S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"4. Spółka emituje akcje na okaziciela i akcje imienne. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo akcji imiennych na okaziciela wymaga zgody wyrażonej przez Zarząd. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.",
b) § 20 ust.2 po pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 17) w następującym brzmieniu:
"17) wyrażanie zgody na podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne albo zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.".
Za uchwałą oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 69,94% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 15/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki MEW S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"10) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych o wartości jednorazowej czynności przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).".
Za uchwałą oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 69,94% kapitału zakładowego Spółki.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Pkt 13,14,15 porządku obrad
Spółka otrzymała 16 lutego 2010 roku od zainteresowanego inwestora informację, że chciałby on wnieść do Spółki aportem udziały w swojej elektrowni wodnej. Niniejszym akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu jednogłośnie odstąpili od głosowania nad uchwałami, których przedmiotem byłoby wniesienie przez inwestora wkładów pieniężnych, objętymi pkt 13, 14 i 15 porządku obrad dotyczących zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C. Po ustaleniu warunków podwyższenia i wykonaniu due dilligence Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i wtedy dokona podwyższenia kapitału i emisji akcji serii C.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Uchwała nr 1/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."
Uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął.
Uchwała nr 2/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 lutego 2010 roku, o godzinie 10.00:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2009 rok.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad."
Za uchwałą oddano 1.152.323 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.152.323 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 68,55% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 3/22.02.2010
z dnia 22 lutego 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A.
za rok 2009
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2009 określone w § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2010/01/28/2."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 4/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2009
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:
a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2 318 642,08 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote osiem groszy);
b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku stratę netto w wysokości 91 294,59 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
c) informację dodatkową;
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku stan środków pieniężnych w kwocie 2 271 831,74 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze);
e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 2 222 476,08 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiem groszy)."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 5/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 6/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku niewykazaniem zysku netto w 2009 roku, postanawia stratę netto w kwocie 91.294,59 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego."
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.147.323 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) głosów wstrzymało się od głosowania. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 7/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Sławomir Folwarski i Pani Magdalena Patrycja Patała."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 8/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009."
Za uchwałą oddano 683.823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 683 823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 40,68% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 9/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mariuszowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 683.823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 683 823 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 40,68% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 10/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 11/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009."
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 12/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 13/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Za uchwałą oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.182.323 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 70,33% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 14/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany:
a) § 4 ust. 4 Statutu Spółki MEW S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"4. Spółka emituje akcje na okaziciela i akcje imienne. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo akcji imiennych na okaziciela wymaga zgody wyrażonej przez Zarząd. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.",
b) § 20 ust.2 po pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 17) w następującym brzmieniu:
"17) wyrażanie zgody na podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne albo zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.".
Za uchwałą oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 69,94% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 15/22.02.2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki MEW S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"10) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych o wartości jednorazowej czynności przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).".
Za uchwałą oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogółem oddano 1.175.823 (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) ważnych głosów, stanowiących 69,94% kapitału zakładowego Spółki.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Pkt 13,14,15 porządku obrad
Spółka otrzymała 16 lutego 2010 roku od zainteresowanego inwestora informację, że chciałby on wnieść do Spółki aportem udziały w swojej elektrowni wodnej. Niniejszym akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu jednogłośnie odstąpili od głosowania nad uchwałami, których przedmiotem byłoby wniesienie przez inwestora wkładów pieniężnych, objętymi pkt 13, 14 i 15 porządku obrad dotyczących zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C. Po ustaleniu warunków podwyższenia i wykonaniu due dilligence Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i wtedy dokona podwyższenia kapitału i emisji akcji serii C.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
