Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2013 roku
29-05-2013
Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku.
Projekty uchwał
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2013 roku, o godzinie 11.00:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2012 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zmiana składu Zarządu.
14) Zmiana składu Rady Nadzorczej.
15) Wolne wnioski.
16) Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);
2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);
3) informacjÄ™ dodatkowÄ…;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2012.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie ______ zł (________________) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Zeniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jakubowi Ciepieli absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, pani Kamili Kruk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na Członka Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Projekty uchwał
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2013 roku, o godzinie 11.00:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2012 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zmiana składu Zarządu.
14) Zmiana składu Rady Nadzorczej.
15) Wolne wnioski.
16) Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);
2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);
3) informacjÄ™ dodatkowÄ…;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2012.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie ______ zł (________________) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Zeniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jakubowi Ciepieli absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, pani Kamili Kruk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na Członka Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
