Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
03-06-2013
Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Michała Wilkowskiego dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowe punkty porządku obrad - pkt. 10, 11 i 12 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana składu Zarządu.
17. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1.
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);
2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);
3) informacjÄ™ dodatkowÄ…;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012.
Uzasadnienie:
Zważywszy, że spółka publikuje roczne sprawozdania skonsolidowane zasadne wydaje się zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MEW S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowe punkty porządku obrad - pkt. 10, 11 i 12 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana składu Zarządu.
17. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1.
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);
2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);
3) informacjÄ™ dodatkowÄ…;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012.
Uzasadnienie:
Zważywszy, że spółka publikuje roczne sprawozdania skonsolidowane zasadne wydaje się zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MEW S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
