Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
06-06-2013
Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Marcina Markiewicza dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 18 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana składu Zarządu.
17. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
18. Zmiana statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że usuwa ust. 8, 9 i 10.
§ 2
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie akcjonariusza:
Niniejsza uchwała usuwa ze statutu zapisy o kapitale docelowym.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 18 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiana składu Zarządu.
17. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
18. Zmiana statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że usuwa ust. 8, 9 i 10.
§ 2
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie akcjonariusza:
Niniejsza uchwała usuwa ze statutu zapisy o kapitale docelowym.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
